：博思软件第五届董事会第六次会议审议通过了关于聘任2024年度审计机构和吸收合并全资子公司的议案，均需提交股东大会审议。

　　：博思软件将于2024年12月2日召开第二次临时股东大会，审议关于聘任2024年度审计机构和吸收合并全资子公司的议案。

　　：博思软件拟吸收合并全资子公司青海博思网络信息技术有限公司，以优化管理架构，提高运营效率，降低管理成本。

　　博思软件2024-11-14信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出2175.63万元，占总成交额8.48%；游资资金净流入983.9万元，占总成交额3.83%；散户资金净流入1191.73万元，占总成交额4.64%。

　　福建博思软件股份有限公司第五届董事会第六次会议于2024年11月14日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：-审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》：董事会同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期自股东大会审议通过本议案之日起至2024年度审计工作结束。本议案尚需提交股东大会审议。-审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》：董事会认为本次吸收合并全资子公司青海博思网络信息技术有限公司，有利于公司管理架构的逐步优化，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展的策略。本议案尚需提交股东大会审议。-审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》：董事会同意于2024年12月2日召开2024年第二次临时股东大会。

　　福建博思软件股份有限公司第五届监事会第六次会议于2024年11月14日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过了以下议案：-审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》：监事会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为企业来提供审计服务的资质、经验、专业能力及投资者保护能力，能够很好的满足公司审计工作的要求，同意聘任其为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。-审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》：监事会认为公司吸收合并全资子公司青海博思网络信息技术有限公司有利于公司管理架构的逐步优化，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展的策略。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　福建博思软件股份有限公司将于2024年12月2日（星期一）15:00召开2024年第二次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2024年12月2日9:15-15:00。会议地点为福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号。股权登记日为2024年11月27日。会议主要审议以下议案：1.关于聘任2024年度审计机构的议案2.关于吸收合并全资子公司的议案

　　参会股东需在2024年11月28日9:30-17:30进行登记，登记地点为福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号博思大厦证券部。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。

　　福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。为逐步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司青海博思网络信息技术有限公司（以下简称“青海博思”）。本次吸收合并完成后，青海博思的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

　　青海博思网络信息技术有限公司的基础信息如下：-成立日期：2017年10月20日-注册资本：500万元人民币-法定代表人：张翌-统一社会信用代码：91630100MA75864Y8G-类型：有限责任公司-注册地址：青海省西宁市城西区胜利路21号蓝宝石大酒店15楼1504号-营业范围：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；计算机技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；财务咨询；税务服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络技术服务；办公自动化系统集成；政府采购代理服务；招投标代理服务；工程建设价格咨询业务；会议及展览服务；化工产品（不含许可类化工产品）、电器设备、电子科技类产品、办公用品、办公设备、家具、劳动保护用品、文化用品、体育用品及器材、煤炭及制品、汽车零配件、建筑材料、机电设施、电力设备、电线、电缆、五金产品、装饰装潢材料、厨房保洁用品、净水设备销售；网围栏设施安装、维修（涉及许可经营项目，应取得有关部门许可后方可经营）

　　本次吸收合并的具体安排如下：1.公司通过整体吸收合并的方式合并青海博思的全部资产、负债、权益等。合并完成后，公司存续经营，公司将向相关主管部门申请注销青海博思的独立法人资格，注销申请能否审批通过及何时审批通过存在一定不确定性；2.本次吸收合并完成后，公司的营业范围、注册资本保持不变，企业名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变；3.公司股东大会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担；4.合并双方将根据法律和法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续；5.公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次吸收合并具体事项，授权的有效期为自股东大会审议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

　　公司本次吸收合并青海博思，有利于公司管理架构的逐步优化，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展的策略。青海博思为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务情况产生实质影响，不会影响企业业务发展和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

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